Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

01 november 2018

’Familie Blokker gebruikt truc om jaarrekening niet te hoeven publiceren’

De familie Blokker, eigenaar van het gelijknamige winkelbedrijf, past een omstreden techniek toe om de omvang van haar vermogen af te schermen voor de buitenwereld.

01 november 2018

‘Ondernemers ervaren te veel regeldruk’

Ondernemers ervaren te veel regeldruk en merken weinig tot niets van initiatieven van de overheid om het aantal regels te verminderen.

31 oktober 2018

‘Grote claim tegen ABN AMRO om diamanten’

Diamantair Eurostar Diamond Trader eist in een civiele zaak 672 miljoen dollar van ABN AMRO voor 'veroorzaakte schade'.

30 oktober 2018

‘Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging’

Drie hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië ontlopen naar verluidt vervolging.

29 oktober 2018

‘FBI onderzoekt mogelijke misleiding Tesla’

De FBI heeft het onderzoek naar misleiding van beleggers door maker van elektrische auto's Tesla opgeschroefd.

26 oktober 2018

De compliance challenge

Ik ben geen held in het huishouden. Opruimen, stoffen, zuigen en poetsen is niet aan mij besteed. Niet omdat ik het niet kan, maar omdat ik er zo tegenop zie dat ik het steeds voor mij uitschuif. Maar hoe langer je iets voor je uitschuift, hoe meer je er tegenop gaat zien en hoe groter de klus soms wordt.

25 oktober 2018

Kartelboete vier wasserijen blijft staan

Vier wasserijen krijgen definitief een boete voor het vormen van verboden kartelafspraken.

23 oktober 2018

PwC-accountants opnieuw niet veroordeeld voor Madoff-fraude

Het Gerechtshof heeft bepaald dat PwC de schade van de beleggers, die het schip in gingen met Madoff’s piramidefonds, niet aangerekend kan worden.

23 oktober 2018

Eindelijk duidelijkheid: Spaarrekeningen vallen niet onder het bereik van PSD2

De herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD2) wordt nog dit jaar in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Lange tijd bleef de status van de spaarrekening daarbij onduidelijk…

18 oktober 2018

EY beboet voor overtreding onafhankelijkheidsregels

Door een wettelijke controle te combineren met advies heeft EY de onafhankelijkheidsregels overtreden.

18 oktober 2018

ING trekt boetekleed opnieuw aan om witwassen

ING heeft opnieuw het boetekleed aangetrokken vanwege de witwasschikking die de bank met het Openbaar Ministerie (OM) trof.

18 oktober 2018

Nederlandse claimzaak Steinhoff stilgelegd

De Nederlandse claimzaak rond winkelgigant Steinhoff wordt tijdelijk stilgelegd. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft met het Zuid-Afrikaanse meubelconcern afgesproken de zaak voor de Nederlandse rechter tot 3 april volgend jaar te schorsen.

18 oktober 2018

Schade cybercriminaliteit dreigt te escaleren

Cybercriminaliteit dreigt de wereldmarkt in 2021 jaarlijks 6 biljoen dollar te gaan kosten. Dat is gelijk aan het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

16 oktober 2018

AFM legt bestuurder Nederlands Innovatiefonds last onder dwangsom op

De AFM heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Ruben Wolf, bestuurder van Nederlands Innovatiefonds.

16 oktober 2018

“AFM heeft versterking nodig na brexit”

De Autoriteit Financiële markten (AFM) heeft ongeveer 10 procent meer personeel nodig om het extra werk aan te kunnen vanwege de brexit. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

15 oktober 2018

Eigenaar Britse bakkersketen redt bedrijf met cashinjectie

De door een boekhoudschandaal in de financiële problemen geraakte Britse bakkersketen Valerie lijkt gered van de ondergang.

15 oktober 2018

Beveiliging persoonsgegevens bij fiscus niet op orde

De Belastingdienst heeft de beveiliging van persoonsgegevens nog altijd niet goed geregeld.

11 oktober 2018

‘Ex-baas Steinhoff tipte beleggers’

Ex-topman Markus Jooste van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff heeft enkele vrienden geadviseerd om hun aandelen in zijn bedrijf te verkopen.

11 oktober 2018

Nieuwe EU-richtlijn geeft failliet bedrijf ‘adempauze’

‘Bonafide ondernemers kunnen onderhandelen over herstructurering van hun potentieel rendabele bedrijf.’

10 oktober 2018

Britse accountants zien mogelijk verbod consultancy tegemoet

De Britse toezichthouder FRC zei afgelopen maandag dat het overweegt consultancy werk te verbieden bij bedrijven die de accountants controleren.

09 oktober 2018

‘Banken steken miljarden in rechtenschenders’

ING, ABN AMRO en Rabobank leenden tussen 2013 en 2016 in totaal 10 miljard uit aan mijnbouw- en oliebedrijven die verdacht worden van mensenrechtenschendingen.

08 oktober 2018

‘Steinhoff’s matrassenreus sluit 700 filialen’

De Amerikaanse matrassenreus Mattress Firm probeert via een aantal kunstgrepen toch in bedrijf te blijven.

05 oktober 2018

Belastingdienst voert omstreden ANPR-camera’s in

Informatieverzoeken: inspecteur, vraag eerst informatie op bij de belastingplichtige en dan pas bij anderen!

02 oktober 2018

PwC-accountant niet aansprakelijk gesteld voor verlies Madoff-fraude

Accountant PwC had de miljardenfraude van Bernard Madoff niet hoeven zien, volgens de rechtbank.

27 september 2018

Werknemers worden nauwelijks aangesproken op naleven AVG

Slechts 10 procent van de werknemers is aangesproken op onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie.

26 september 2018

Claimzaak Steinhoff in Nederland voor rechter

Een zaak over een mogelijke miljardenclaim van beleggers die zich misleid voelen door de van oorsprong Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff komt in Nederland voor de rechter.

26 september 2018

Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende

Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan.

26 september 2018

OM wil 21 maanden cel voor omkoping Google

Tegen de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S. heeft het Openbaar Ministerie maandag 21 maanden celstraf geëist.

25 september 2018

Gewijzigde Wwft: soepel handhavingsbeleid Bft

Het Bureau financieel toezicht (Bft) kondigt een soepel handhavingsbeleid aan.

18 september 2018

‘Niet Google, maar wij zijn opgelicht’

De twee verdachten van omkoping van een onderhandelaar van Google voor de huur van een datacentrum in de Eemshaven beweren zelf te zijn opgelicht.

17 september 2018

Monument voor omgevallen Lehman Brothers op Zuidas

Tien jaar na de val van Lehman Brothers, heeft Europarlementariër Paul Tang een monument opgericht aan de Amsterdamse Zuidas: voor de omgevallen banken.

17 september 2018

‘Banken nemen nog steeds te grote risico’s’

President Klaas Knot van toezichthouder DNB stelt dat niet alle banken geleerd hebben van de crisis.

12 september 2018

EU-agentschap moet witwastoezicht banken doen

De Europese Bankautoriteit (EBA) moet gaan toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU.

12 september 2018

Druk zorgde voor nieuw oordeel over top ING

De top van ING heeft na ,,heftige reacties'' uit de politiek en maatschappij opnieuw gekeken naar mogelijke gevolgen voor posities in de raad van bestuur.

11 september 2018

VEB zet vraagtekens bij vertrek CFO ING, kamer voorzichtig positief

Waarom lukt het ING nu om wel een zondebok aan te wijzen voor de witwasaffaire, terwijl dit het Openbaar Ministerie (OM) eerder niet lukte?

10 september 2018

Lakeman wil dat Openbaar Ministerie ING-topman Hamers vervolgt

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI wil dat het Openbaar Ministerie ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk gaat vervolgen.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl