Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

29 november 2018

Inval bij Deutsche Bank in witwasonderzoek

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt heeft donderdag een grote inval plaatsgevonden.

28 november 2018

Taxidienst Uber beboet voor datalek

Taxidienst Uber krijgt in Nederland een boete van 600.000 euro in verband met een lek van persoonsgegevens van klanten en chauffeurs.

28 november 2018

‘Nissan besprak in 2013 Ghosn met accountant’

De accountants van automaker Nissan hebben al in 2013 vragen gesteld over de transacties die voormalig topman Carlos Ghosn nu de kop kosten.

27 november 2018

Investeerder wil alsnog vervolging ING

Investeerder Sam van Doorn wil dat ING alsnog wordt vervolgd voor witwassen. Hij is een zogenoemde artikel 12-procedure begonnen, zei hij maandag op NPO Radio 1. ING schikte in de witwaszaak voor in totaal 775 miljoen euro met justitie.

26 november 2018

Werkstraffen voor omkoping Google-bestuurder

Voor het omkopen van een bestuurder van Google zijn de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S. en zijn vrouw Saskia van B. (52) veroordeeld.

22 november 2018

Nog steeds geen goedgekeurde jaarrekening provincie Utrecht

De jaarrekening van provincie Utrecht heeft nog geen handtekening, meldt RTV Utrecht. Accountant EY wil eerst een onafhankelijk onderzoek doen.

22 november 2018

Mattress Firm uit faillissementsbescherming

De Amerikaanse matrassenreus Mattress Firm geniet niet langer faillissementsbescherming. De winkelketen heeft flink gesaneerd om uit de financiële problemen te raken. De zogeheten Chapter 11-regeling komt daarmee ten einde.

22 november 2018

‘ING Oost-Indisch doof voor witwaskritiek’

ING is “Oost-Indisch doof’’ als het om kritiek gaat op de rol van de bank bij het witwassen van geld.

21 november 2018

Niet alle banken voldoen aan nieuwe privacywet

Niet alle Nederlandse banken voldoen aan een nieuwe verplichting uit de privacywetgeving om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

20 november 2018

Steinhoff benoemt nieuwe topman

Het financieel geplaagde winkelconcern Steinhoff heeft zijn commercieel directeur Louis du Preez benoemd tot de nieuwe topman van het bedrijf.

19 november 2018

Fiscaal adviseur krijgt taakstraf van 180 uur

Fiscaal adviseur en ex-lijsttrekker van de Libertarische Partij Toine Manders is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur.

16 november 2018

Veel crimineel vermogen afgepakt in witwasonderzoek

De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg.

13 november 2018

Beroepsverbod voor oud-directeur bankfiliaal

Een oud-directeur van een lokale bank is bestraft door de Stichting Tuchtrecht Banken, omdat hij op eigen houtje 1,5 miljoen euro overboekte voor zijn eigen vertrekregeling. De man krijgt een beroepsverbod van achttien maanden.

12 november 2018

Meer fouten in rapportages wanneer accountant in bestuur zit

Accountants in de boardroom blijken vaker in de fout te gaan bij het rapporteren van financiële cijfers. Zeker als ze bovengemiddeld verdienen.

09 november 2018

Britse KPMG stopt zelf met combinatie advies-controle

De Britse tak van accountantsorganisatie KPMG stopt met verlening van adviesdiensten aan grote bedrijven waarvan het de jaarrekening controleert.

08 november 2018

ABN AMRO betrokken bij frauduleuze handel

ABN AMRO was zeker tot februari 2016, ruim zes jaar na de nationalisatie van de bank, betrokken bij frauduleuze dividendarbitrage.

07 november 2018

Privacy vaak niet gewaarborgd bij versturen mails

Vertrouwelijke informatie valt in verkeerde handen door onoplettendheid

05 november 2018

Witwassen loopt in Nederland nog in de miljarden

Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland.

02 november 2018

Nabetaling uitzendkrachten schijnconstructie toegekend

Twaalf uitzendkrachten krijgen gezamenlijk een half miljoen euro aan achterstallig loon uitbetaald van matrassenfabrikant Recticel en uitzendbureaus Rikla en SprintWerkt.

01 november 2018

Ontbreken leveringsvoorwaarden groot risico voor MKB

Bijna de helft (45,6%) van alle ondernemers gebruikt geen of gedateerde algemene voorwaarden.

01 november 2018

Tip accountant leidt tot onderzoek corruptie in medische sector

De FIOD heeft op 30 oktober een bedrijfspand in het midden van Nederland doorzocht op basis van de tip van een accountant.

01 november 2018

’Familie Blokker gebruikt truc om jaarrekening niet te hoeven publiceren’

De familie Blokker, eigenaar van het gelijknamige winkelbedrijf, past een omstreden techniek toe om de omvang van haar vermogen af te schermen voor de buitenwereld.

01 november 2018

‘Ondernemers ervaren te veel regeldruk’

Ondernemers ervaren te veel regeldruk en merken weinig tot niets van initiatieven van de overheid om het aantal regels te verminderen.

31 oktober 2018

‘Grote claim tegen ABN AMRO om diamanten’

Diamantair Eurostar Diamond Trader eist in een civiele zaak 672 miljoen dollar van ABN AMRO voor 'veroorzaakte schade'.

30 oktober 2018

‘Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging’

Drie hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië ontlopen naar verluidt vervolging.

29 oktober 2018

‘FBI onderzoekt mogelijke misleiding Tesla’

De FBI heeft het onderzoek naar misleiding van beleggers door maker van elektrische auto's Tesla opgeschroefd.

26 oktober 2018

De compliance challenge

Ik ben geen held in het huishouden. Opruimen, stoffen, zuigen en poetsen is niet aan mij besteed. Niet omdat ik het niet kan, maar omdat ik er zo tegenop zie dat ik het steeds voor mij uitschuif. Maar hoe langer je iets voor je uitschuift, hoe meer je er tegenop gaat zien en hoe groter de klus soms wordt.

25 oktober 2018

Kartelboete vier wasserijen blijft staan

Vier wasserijen krijgen definitief een boete voor het vormen van verboden kartelafspraken.

23 oktober 2018

PwC-accountants opnieuw niet veroordeeld voor Madoff-fraude

Het Gerechtshof heeft bepaald dat PwC de schade van de beleggers, die het schip in gingen met Madoff’s piramidefonds, niet aangerekend kan worden.

23 oktober 2018

Eindelijk duidelijkheid: Spaarrekeningen vallen niet onder het bereik van PSD2

De herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD2) wordt nog dit jaar in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Lange tijd bleef de status van de spaarrekening daarbij onduidelijk…

18 oktober 2018

EY beboet voor overtreding onafhankelijkheidsregels

Door een wettelijke controle te combineren met advies heeft EY de onafhankelijkheidsregels overtreden.

18 oktober 2018

ING trekt boetekleed opnieuw aan om witwassen

ING heeft opnieuw het boetekleed aangetrokken vanwege de witwasschikking die de bank met het Openbaar Ministerie (OM) trof.

18 oktober 2018

Nederlandse claimzaak Steinhoff stilgelegd

De Nederlandse claimzaak rond winkelgigant Steinhoff wordt tijdelijk stilgelegd. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft met het Zuid-Afrikaanse meubelconcern afgesproken de zaak voor de Nederlandse rechter tot 3 april volgend jaar te schorsen.

18 oktober 2018

Schade cybercriminaliteit dreigt te escaleren

Cybercriminaliteit dreigt de wereldmarkt in 2021 jaarlijks 6 biljoen dollar te gaan kosten. Dat is gelijk aan het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

16 oktober 2018

AFM legt bestuurder Nederlands Innovatiefonds last onder dwangsom op

De AFM heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Ruben Wolf, bestuurder van Nederlands Innovatiefonds.

16 oktober 2018

“AFM heeft versterking nodig na brexit”

De Autoriteit Financiële markten (AFM) heeft ongeveer 10 procent meer personeel nodig om het extra werk aan te kunnen vanwege de brexit. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl