Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

30 april 2020

Cbb: geen bewijs voor misleiding Zwitserse rechtbank

In een dans rond de miljoenenopbrengst van Zwitsers vastgoed zou een RA een bewust misleidend schrijven ondertekend hebben.

28 april 2020

Wirecard-onderzoek toont geen tekenen van boekhoudfraude

De Duitse betalingsverwerker Wirecard hoeft zijn gerapporteerde resultaten over de jaren 2016-2018 voorlopig nog niet aan te passen.

21 april 2020

DNB wil experimenteren met betaalrekening bij de centrale bank

De Nederlandsche Bank wil binnen een of twee jaar experimenteren met rechtstreekse rekeningen bij de bank.

21 april 2020

AFM legt aanwijzing op aan Esperite voor Wft

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in juni vorig jaar een aanwijzing opgelegd aan stamcelbedrijf Esperite.

20 april 2020

Top ABN AMRO herhaaldelijk aangesproken op witwasproblemen

De raad van commissarissen van ABN AMRO heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat compliance-problemen, zoals die bij de controle op witwassen, niet voortvarend genoeg werden opgelost.

20 april 2020

Oproep KHN: Extra voorwaarden voor staatssteun online platforms

Deze week werd bekend dat Booking.com, een van de grootste hotelboekplatforms in de wereld, aanspraak maakt op de steunmaatregelen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor noodlijdende bedrijven.

15 april 2020

Misbruik van NOW: ‘Makkelijk, maar sterk af te raden’

De VRB Adviesgroep uit Utrecht, waarschuwt ondernemers om geen misbruik te maken van de NOW-regeling (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) en de grote bedragen die hiermee door ondernemers ontvangen kunnen worden.

15 april 2020

Beleggingsinstellingen moeten beter controleren op witwassen

Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten beter controleren of ze niet gebruikt worden om geld wit te wassen.

08 april 2020

Handvatten voor verplichte functie interne audit pensioenfondsen

Voor pensioenfondsen is sinds 13 januari 2019 de sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) verplicht.

01 april 2020

‘Bedrijven moeten dit jaar geen bonussen aan top betalen’

Beleggersvereniging VEB vindt dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar vanwege de coronacrisis geen bonussen moeten uitkeren aan hun bestuurders.

31 maart 2020

Wwft – je eigen verantwoordelijkheid!

De Wwft: dat doe je samen, maar ‘samen’ ligt in veel situaties genuanceerder.

24 maart 2020

AFM deelt fikse boetes uit in zaak Goedkopehypotheek.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft fikse boetes opgelegd aan Goedkopehypotheek.nl en twee betrokken leidinggevenden.

22 maart 2020

De maatregelen van Hoekstra op een rij

Minister Hoekstra van Financiën volgt de Commissie Toekomst Accountancy in de meeste aanbevelingen.

22 maart 2020

Toezicht accountancy verschuift van NBA en SRA naar AFM

De AFM reageert op het ingrijpen van het kabinet om de kwaliteit van accountantscontroles duurzaam te verbeteren.

21 maart 2020

Reactie kabinet op CTA-rapport: al het toezicht bij AFM

Kabinet neemt maatregelen om kwaliteit accountantscontroles te verbeteren.

20 maart 2020

Swedbank krijgt grote boete voor gebrekkige aanpak witwassen

Swedbank heeft van de Zweedse financiële toezichthouder een grote boete gekregen vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. De geldstraf bedraagt 4 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 361 miljoen euro.

19 maart 2020

Coronavirus en fraude

Een virus is eigenlijk een heel treffende metafoor voor fraude….

19 maart 2020

Kartelwaakhond versoepelt concurrentieregels

Kartelwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal vanwege de coronacrisis minder streng toezien op eerlijke concurrentieverhoudingen in Nederland.

17 maart 2020

ESMA: drempel meldingsplicht short sell omlaag

Na overleg in ESMA-verband hebben de Europese beurstoezichthouders, in het licht van de ontwikkelingen op de Europese effectenmarkten, besloten de drempel van de meldingsplicht van een short sell positie te verlagen.

16 maart 2020

Jumbo en Coop claimen tientallen miljoenen van Sligro

Supermarktketens Jumbo en Coop claimen zeker 83 miljoen euro van groothandelsbedrijf Sligro vanwege vermeende misstanden bij de aan- en verkoop van de EMTÉ-winkels.

13 maart 2020

Recordbedrag aan boetes voor woonfraude Amsterdam

Amsterdam heeft vorig jaar vijfhonderd boetes voor woonfraude opgelegd, voor een recordbedrag van 6,4 miljoen euro.

12 maart 2020

Vastgoedtycoon Lips wraakt Zwolse rechters

Vastgoedtycoon Roger Lips meent dat de rechters die zich over zijn strafzaak buigen vooringenomen zijn.

06 maart 2020

ING gooit beloning voor nieuwe topman niet flink omhoog

De nieuwe topman of topvrouw van ING gaat waarschijnlijk niet heel veel meer verdienen dan de huidige baas Ralph Hamers.

04 maart 2020

‘Niet ik, maar mijn accountant bedacht Cyprusroute’

Voormalig Baker Tilly-topman staat woensdag voor het hekje van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

04 maart 2020

‘Facebook wil cryptoproject libra over andere boeg gooien’

Facebook wil het libra-project waarin het zijn eigen cryptomunt ontwikkelt naar verluidt over een andere boeg gooien.

02 maart 2020

‘Fraude in Azië kost ING veel geld’

ING dreigt samen met een hele groep andere banken voor veel geld het schip in te gaan met kredieten aan het Singaporese grondstoffenbedrijf Agritrade International.

28 februari 2020

Hoogleraar RUG ontkent fraude via stichting

Een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontkent dat hij tussen 2014 en 2019 voor 1,2 miljoen euro heeft gefraudeerd met een door hem opgerichte stichting.

28 februari 2020

AFM onderzoekt rol accountant PrivaZorg-schandaal

De AFM doet onderzoek naar de rol van accountantskantoor Grant Thornton bij het wegsluizen van miljoenen euro bij PrivaZorg.

27 februari 2020

‘Inval bij ABN AMRO in Frankfurt om dividendfraude’

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt.

26 februari 2020

Peter Schimmel over bestrijding fraude: ‘Geen taak voor accountant, maar CFO’

Afscheidsinterview met Peter Schimmel die vandaag bekend maakt te vertrekken bij Grant Thornton.

24 februari 2020

Boete voor Esperite voor te late publicatie jaarcijfers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 312.500 euro opgelegd aan het biotechbedrijf Esperite.

24 februari 2020

Wells Fargo krijgt miljardenboete wegens fraudeschandaal

Wells Fargo moet een boete van 3 miljard dollar betalen aan de Amerikaanse autoriteiten.

21 februari 2020

Justitie eist 3,5 jaar cel tegen oud-topman Vestia

Erik Staal, de van fraude verdachte oud-topman van woningcorporatie Vestia, moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) 3,5 jaar de cel in.

19 februari 2020

Wwft: dat doe je samen!

'Elke casus is ‘net’ anders, en dus is elke good practice ook ‘net’ anders.'

17 februari 2020

Eis: drie jaar gevangenisstraf voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op vrijdag 14 februari in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de voormalig directeur van het advieskantoor Major Logistic Support B.V.

17 februari 2020

Cruciaal IT-project bij Defensie dreigt te mislukken

De ontwikkeling van een nieuw, cruciaal informatiesysteem bij Defensie is op een dood spoor beland.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl