Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

28 februari 2020

Hoogleraar RUG ontkent fraude via stichting

Een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontkent dat hij tussen 2014 en 2019 voor 1,2 miljoen euro heeft gefraudeerd met een door hem opgerichte stichting.

28 februari 2020

AFM onderzoekt rol accountant PrivaZorg-schandaal

De AFM doet onderzoek naar de rol van accountantskantoor Grant Thornton bij het wegsluizen van miljoenen euro bij PrivaZorg.

27 februari 2020

‘Inval bij ABN AMRO in Frankfurt om dividendfraude’

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt.

26 februari 2020

Peter Schimmel over bestrijding fraude: ‘Geen taak voor accountant, maar CFO’

Afscheidsinterview met Peter Schimmel die vandaag bekend maakt te vertrekken bij Grant Thornton.

24 februari 2020

Boete voor Esperite voor te late publicatie jaarcijfers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 312.500 euro opgelegd aan het biotechbedrijf Esperite.

24 februari 2020

Wells Fargo krijgt miljardenboete wegens fraudeschandaal

Wells Fargo moet een boete van 3 miljard dollar betalen aan de Amerikaanse autoriteiten.

21 februari 2020

Justitie eist 3,5 jaar cel tegen oud-topman Vestia

Erik Staal, de van fraude verdachte oud-topman van woningcorporatie Vestia, moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) 3,5 jaar de cel in.

19 februari 2020

Wwft: dat doe je samen!

'Elke casus is ‘net’ anders, en dus is elke good practice ook ‘net’ anders.'

17 februari 2020

Eis: drie jaar gevangenisstraf voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op vrijdag 14 februari in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de voormalig directeur van het advieskantoor Major Logistic Support B.V.

17 februari 2020

Cruciaal IT-project bij Defensie dreigt te mislukken

De ontwikkeling van een nieuw, cruciaal informatiesysteem bij Defensie is op een dood spoor beland.

14 februari 2020

Belastingdienst geeft onevenredig veel medewerkers strafontslag

Van de rijksambtenaren die wegens integriteitsschendingen de laan uit worden gestuurd, werkt een onevenredig groot aantal bij de Belastingdienst.

14 februari 2020

Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt flink meer privacyklachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 bijna 79 procent meer klachten over een mogelijke privacyschending binnengekregen dan in 2018.

12 februari 2020

AFM Vragenlijst adviseurs en bemiddelaars: ‘MMAB en Wwft 2020’

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen.

12 februari 2020

De verordening betreffende ESG-informatieverschaffing in 5 vragen

In mei 2018 publiceerde de Europese Commissie (EC) – ter uitvoering van haar Action Plan on Sustainable Finance – drie omvangrijke wetsvoorstellen. Ruim 1,5 jaar later, op 9 december 2019, verschenen twee van deze voorstellen in definitieve vorm in het Publicatieblad van de EU.

12 februari 2020

‘Deens onderzoek naar tiental banken om dividendfraude’

Tien grote internationale banken, waaronder Goldman Sachs en Deutsche Bank, worden onderzocht door de Deense autoriteiten in verband met de Cum/Ex-affaire, een miljardenfraude met dividendbelasting.

10 februari 2020

Wijziging van Wet financiering politieke partijen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp).

10 februari 2020

Belastingadviseurs: Overheid te slap tegen witwassen

De overheid laat het afweten in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen.

07 februari 2020

Eis: gevangenisstraf voor veelpleger faillissementsfraude

Op donderdag 6 februari eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank Amsterdam een gevangenisstraf van 18 maanden tegen een 46-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, vanwege drie faillissementsfraudes.

07 februari 2020

Marktwaakhond AFM legt handel in Esperite stil

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vrijdag net voor de opening van de Amsterdamse beurs de handel in aandelen van stamcelbedrijf Esperite tot nader order stilgelegd.

06 februari 2020

Meldingen over datalekken blijven toenemen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar bijna 27.000 meldingen ontvangen over een datalek.

05 februari 2020

Rechtbank: computersysteem tegen fraude schendt privacy burgers

Een computersysteem waarmee de overheid allerlei gegevens van burgers aan elkaar koppelt, kan niet door de beugel.

05 februari 2020

Kosten tegen witwassen drukken winst Danske Bank

Danske Bank verwacht dit jaar een aanzienlijk lagere winst te boeken dan vorig jaar.

04 februari 2020

Minister gaat onjuiste incassopraktijken aanpakken

Incassobureaus moeten zich aan nieuwe regels houden, anders mogen ze niet langer schulden innen.

04 februari 2020

Komt er toezicht op kunstmatige intelligentie?

Agentschap Telecom is de nationale waakhond voor telecommunicatie en internet. De toezichthouder zal zijn vizier mogelijk richten op kunstmatige intelligentie.

03 februari 2020

‘Geen ‘silver bullet’ voor herstel vertrouwen in accountancy’

Bij maatregelen om het vertrouwen in de accountantssector te herstellen, moet goed worden gekeken naar het internationale speelveld, het investerings- en vestigingsklimaat, de administratieve lasten en de aantrekkelijkheid van het accountantsvak.

30 januari 2020

BTW-fraude: fiscus voor circa 20 miljoen euro getild

Eis: Gevangenisstraffen tot 5 jaar vanwege BTW Carousselfraude en witwassen van half miljard euro.

30 januari 2020

Annetje Ottow: ‘Accountants raken flink deel zeggenschap kwijt’

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) adviseert minister Hoekstra om accountantskantoren het zelfbestuur te ontnemen.

29 januari 2020

Schot in MKB-compensatie rentederivaten

Er zit schot in de MKB-compensatie van rentederivaten. Volgens de AFM bevindt de compensatie zich in de slotfase.

27 januari 2020

Duitse autoriteiten onderzoeken omkopingszaak Deutsche Bank

Deutsche Bank is de fraude, die plaats zou hebben gevonden in 2011 en 2012, op het spoor gekomen na intern onderzoek.

27 januari 2020

‘Accountants schikken in zaak Vestia’

De procedures die Vestia begon in 2016 tegen KPMG en Deloitte lijken op een schikking af te stevenen.

24 januari 2020

‘Zorgfraudeurs moeten 1,2 miljoen euro betalen aan staat’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op donderdag 23 januari in de rechtbank in Den Haag geëist dat drie veroordeelden voor zorgfraude in totaal 1.260.837,30 euro betalen aan de staat.

23 januari 2020

Strafzaak begonnen tegen ‘de man van 150 miljoen’

Na het persoonlijk faillissement van vastgoedtycoon Roger Lips gingen 150 aan hem gelieerde ondernemingen over de kop.

23 januari 2020

DNB: datatijdperk vraagt meer aandacht van banken

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de omgang met alle binnen banken verzamelde gegevens nog te vaak niet op orde en dient de sector op dit vlak nog een slag te maken.

23 januari 2020

Zorgen ondanks lage plek Nederland op corruptieladder

Nederland is nog altijd een van de minst corrupte landen ter wereld en behoudt zijn achtste plaats op de internationale anti-corruptielijst.

22 januari 2020

Inmiddels 29 mogelijke datalekken gemeld na gat in Citrix

Na het gat in de beveiliging van Citrix hebben tot nu toe 29 organisaties aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat ze een mogelijk datalek hebben.

21 januari 2020

DNB beboet voortaan IBAN-discriminatie

Het verbod op IBAN-discriminatie is niet nieuw. Wel heeft DNB vanaf 20 januari hier een nieuw wapen tegen: een last onder dwangsom of boete.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl