Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

13 juli 2020

Nina Storms verdacht van witwassen

Zakenvrouw Nina Storms (66) wordt door de justitie in Monaco verdacht van witwassen en misbruik van vertrouwen.

10 juli 2020

Nederlandse banken verleenden steun voor 19 miljard euro

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus voor bijna 19 miljard euro aan steun verleend.

10 juli 2020

Ook onderzoek naar witwassen bij betalingsbedrijf Wirecard

De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijke witwasserij door bestuurders van Wirecard.

08 juli 2020

‘Internationale investeerders kochten onbewust maffia-obligaties’

Italiaanse maffia-obligaties zijn afgelopen jaren onbewust vaak gekocht door internationale investeerders.

07 juli 2020

Nieuwe arrestatie in onderzoek fraudeschandaal Wirecard

De Duitse autoriteiten hebben maandag een nieuwe arrestatie gedaan in het onderzoek naar de omvangrijke boekhoudfraude bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard.

07 juli 2020

Stichting BKR krijgt forse boete van Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft verzuimd consumenten digitaal gratis toegang te geven tot hun gegevens in plaats van louter per post.

06 juli 2020

Berlijn wil verbetering toezicht na Wirecard-fraude

Zoals meestal na een grootschalige financiele fraude, wordt er gekeken naar de werking van het toezicht.

30 juni 2020

Alumexx nog steeds geen OOB-accountant

Alumexx, leverancier van aluminium klimmaterialen, neemt kennis van een noteringsmaatregel door beursbedrijf Euronext omdat de onderneming geen gecontroleerde jaarrekening over 2019 heeft.

29 juni 2020

‘Duitsland grijpt in bij financieel toezicht na val Wirecard’

De Duitse regering is van plan het financieel toezicht op grote beursgenoteerde bedrijven om te gooien door het boekhoudschandaal bij betalingsverwerker Wirecard.

24 juni 2020

‘Wirecard krijgt even uitstel van schuldeisers’

De vanwege omvangrijke boekhoudfraude noodlijdende Duitse betalingsdienstverlener Wirecard krijgt even uitstel van schuldeisers bij het aflossen van een kredietfaciliteit van 1,75 miljard euro.

24 juni 2020

Wirecard ook verdacht van marktmanipulatie

De Duitse marktwaakhond BaFin verdenkt Wirecard nu ook van marktmanipulatie. De financiële autoriteit heeft een extra rapport over de betalingsdienstverlener naar de openbaar aanklager in München gestuurd. Wirecard wordt daar al onderzocht vanwege mogelijke fraude.

23 juni 2020

Recent vertrokken topman Wirecard opgepakt

Markus Braun, die vorige week abrupt opstapte als topman van het door een omvangrijk boekhoudschandaal getroffen Wirecard, is gearresteerd.

23 juni 2020

Fraude met TOGS en TOZO: Van een mug een olifant maken

Is de aanpak van opsporingsinstanties, gelet op de bedragen waarmee gefraudeerd kan worden, niet excessief te noemen?

22 juni 2020

‘Cultuur vergeten in corporate governance codes’

In de meeste nationale corporate governance codes wordt organisatiecultuur onvoldoende meegenomen.

22 juni 2020

Duitse beurswaakhond spreekt schande van fraude Wirecard

De omvangrijke boekhoudfraude bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard is een "schande".

22 juni 2020

Vermiste miljarden bij Wirecard bestonden mogelijk niet

De bijna 2 miljard euro aan banktegoeden die vermist zijn geraakt bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard hebben mogelijk nooit bestaan.

19 juni 2020

Betalingsbedrijf Wirecard stelt publicatie jaarverslag weer uit

De Duitse betalingsverwerker Wirecard stelt de publicatie van zijn jaarverslag over 2019 opnieuw uit.

17 juni 2020

Britse beurswaakhond beboet Commerzbank om witwassen

De Britse toezichthouder voor financiële markten Financial Conduct Authority (FCA) legt het Duitse Commerzbank een boete op van 37,8 miljoen pond, omgerekend ruim 42 miljoen euro, vanwege jarenlang gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.

17 juni 2020

Wrakingsverzoek in zaak tegen vastgoedman afgewezen

Het verzoek tot het vervangen van de rechters in de strafzaak tegen de gevallen vastgoedtycoon Roger Lips is afgewezen.

17 juni 2020

‘NUON bracht onterecht kosten bij zakelijke klanten in rekening’

Het voormalige energiebedrijf NUON, dat nu Vattenfall heet, heeft jarenlang grootzakelijke klanten laten betalen voor de capaciteit van hun aansluiting. Daarvoor betaalden zij ook al bij hun netbeheerder.

17 juni 2020

Eigenaar ’transportbedrijf van de onderwereld’ afgestraft

Een kasboek was niet noodzakelijk, zo oordeelde de boekhouder in het verhoor bij de politie…

17 juni 2020

Weer miljoenenfraude bij woningbouwcorporatie Vestia

Woningbouwcorporatie Vestia, bekend vanwege het derivatenschandaal, een corrupte kasbeheerder en de voormalige Vestia-topman Erik Staal die hulpgelden voor Zuid-Afrika in z’n eigen zak stak, is opnieuw slachtoffer geworden van een miljoenenfraude.

16 juni 2020

Schadeclaims dreigen voor banken wegens lakse fraudeaanpak

ING heeft een pijnlijke nederlaag geleden bij de rechter omdat de bank niet voortvarend genoeg optrad tegen een frauderende klant.

15 juni 2020

Ruim 200 meldingen over fraude met coronasteun

Bij de overheid zijn meer dan tweehonderd meldingen binnengekomen over mogelijke fraude met coronasteun.

15 juni 2020

Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwaspraktijken

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie hebben afgelopen week vijf personen aangehouden wegens het witwassen van crimineel verdiend geld. Het onderzoek is nog bezig, aldus het Openbaar Ministerie maandag.

11 juni 2020

Vreemde transacties moederbedrijf Miss Etam ontdekt

Winkelbedrijf FNG, het moederbedrijf van modeketens Steps, Brantano en Miss Etam, heeft bij het opmaken van het jaarverslag verschillende dubieuze transacties ontdekt binnen het bedrijf.

09 juni 2020

Echtpaar Breda aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft een 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw uit Breda aangehouden op verdenking van het witwassen van circa 180.000 euro.

08 juni 2020

Ernst & Young aangeklaagd om boekhouding Wirecard

Accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY) is in Duitsland aangeklaagd.

08 juni 2020

Nieuwe wet om grote bedrijven sneller te laten betalen

Grote bedrijven moeten straks hun rekeningen van middelgrote en kleine leveranciers binnen dertig dagen betalen.

08 juni 2020

Kenbare fout of kwade trouw belastingplichtige?

Wat als lopende een boekenonderzoek een aanslag wordt opgelegd?

07 juni 2020

Invallen bij kantoren betalingsbedrijf Wirecard

Bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard zijn vrijdag invallen geweest. Volgens het bedrijf zijn de onderzoekers op zoek naar informatie van bestuursleden van de onderneming. Wirecard zegde toe met de autoriteiten samen te werken. Daarbij zou het niet om het bedrijf zelf gaan.

05 juni 2020

Man en vrouw opgepakt in witwasonderzoek

De FIOD heeft een 35-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan 300.000 euro.

04 juni 2020

Hoeveel wordt er gesjoemeld bij declaraties?

Maar liefst 33 procent van de werknemers denkt dat er op het werk bewust wordt gesjoemeld met declaraties.

28 mei 2020

‘Voortzetting zaak vastgoedtycoon Lips schijnvertoning’

In het strafrechtelijk onderzoek naar de gevallen vastgoedtycoon Roger Lips laat de rechtbank haar oren hangen naar de opvattingen van de curatoren.

26 mei 2020

HEMA stelt publicatie jaarcijfers 2019 verder uit

Winkelbedrijf HEMA komt deze week, anders dan eerder gemeld, toch niet met zijn jaarcijfers.

26 mei 2020

Nieuwe banken slordig met privacy klanten

Nieuwe banken gaan online minder zorgvuldig om met de privacy van hun klanten dan banken die al langer bestaan.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Beleidsadviseur/register accountant (RA)

Zorgverzekeraars Nederland

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl