Compliance Toezicht - Accountantweek

13 oktober 2020

‘Nederland presteert zwak bij bestrijden corruptie’

Ondanks toegenomen investeringen en maatregelen presteert Nederland nog altijd zwak op het gebied van corruptiebestrijding.

07 oktober 2020

‘Duitsland voert accountantswissel in na Wirecard-fraude’

De Duitse regeringspartijen hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om het financiële toezicht te verscherpen, naar aanleiding van de omvangrijke fraudezaak bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard.

06 oktober 2020

Vijf arrestaties bij grote actie tegen witwassen drugsgeld

Vier mannen en een vrouw zijn dinsdag door de FIOD aangehouden in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Zij worden verdacht van het witwassen van contant crimineel geld via verhullende internationale constructies.

05 oktober 2020

Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels

Medewerkers van accountantskantoor PwC zijn beboet omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels voor beleggingen.

05 oktober 2020

Euronext geeft flitshandelaren onzichtbare voorsprong

Euronext laat flitshandelaren profiteren van een informatievoorsprong op andere beleggers.

05 oktober 2020

Horeca prooi voor witwassers

Horecaondernemers die in financiële problemen raken door de coronacrisis, zijn kwetsbaar voor criminelen die gebruikmaken van de penibele positie van de uitbaters om geld wit te wassen.

02 oktober 2020

‘Coronatestkit-producent ontweek voor miljoenen aan belasting’

Coronatestkit-producent Qiagen heeft sinds 2010 miljoenen euro’s aan belasting ontweken dankzij constructies in Ierland, Luxemburg en Malta. Ondertussen ontving de biotechgigant, met op papier het hoofdkantoor in Venlo, op grote schaal publieke financiering.

01 oktober 2020

KPMG zette justitie op spoor onderzoek scheepsbouwer IHC

Accountantskantoor KPMG heeft een grote rol gespeeld in het blootleggen van mogelijke verdachte betalingen door scheepsbouwer Royal IHC. Dat schrijft het FD aan de hand van opsporingsdocumenten. Deze week werd bekend dat opsporingsdiensten in Brazilië en Nederland onderzoeken of de scheepsbouwer uit Kinderdijk steekpenningen heeft betaald om lucratieve orders te verwerven.

25 september 2020

VVD vraagt om opheffen beursnotering Bever Holding

Ligt het aan de VVD, dan verdwijnt vastgoedfonds Bever Holding van de beurs.

21 september 2020

Opnieuw witwaszaak bij ING

De nieuwe witwaszaak bij ING is beschamend, maar zal gezien de stappen die de bank al heeft gezet tegen deze praktijken en de kosten die daarvoor zijn genomen geen direct effect op het financiële concern hebben.

15 september 2020

‘Aanwijzingen voor witwaspraktijken bij failliete modegroep FNG ‘

De modegroep zou constructies hebben opgezet om geld weg te sluizen en wit te wassen.

14 september 2020

‘Anti-witwasregelgeving werkt soms belemmerend’

De aangescherpte anti-witwasregelgeving is voor banken soms een belemmering in hun dienstverlening.

07 september 2020

Fortis-bestuurders ontlopen vervolging voor misleiden beleggers

Zeven oud-bestuurders van het voormalige Fortis worden niet vervolgd voor het misleiden van beleggers aan de vooravond van de ondergang van de bank.

07 september 2020

‘Deutsche Bank wil bankonderdeel Wirecard toch niet kopen’

Deutsche Bank wil het bankonderdeel van Wirecard toch niet kopen.

03 september 2020

Schieten witwasregels doel voorbij?

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen.

01 september 2020

Duitse oppositie wil parlementair onderzoek naar Wirecard

De Duitse oppositie wil een parlementair onderzoek naar de ineenstorting van Wirecard.

27 augustus 2020

Invallen om fraude met drie miljoen aan zorggeld

Op vier plaatsen in Den Haag zijn woensdag doorzoekingen gedaan omdat drie mensen worden verdacht van faillissementsfraude en verduistering van drie miljoen euro aan zorggeld.

23 augustus 2020

Wrakingsverzoek voormalig ING-topman afgewezen

Oud-topman van ING Ralph Hamers heeft in de slepende zaak rond de witwasaffaire bij de bank een tegenslag te verwerken.

20 augustus 2020

‘Onbegrijpelijk dat medewerkers BaFin belegden in Wirecard’

De Europese beleggersvereniging European Investors-VEB eist een onderzoek naar het handelen van medewerkers van de Duitse toezichthouder BaFin in aandelen Wirecard.

20 augustus 2020

Wirecard verliest notering in lijstje hoofdfondsen Duitse beurs

Het gevallen Duitse fintechbedrijf Wirecard degradeert uit het lijstje met hoofdfondsen van de beurs in Frankfurt.

18 augustus 2020

Horlogehandelaar opgepakt voor witwassen

De FIOD heeft een 23-jarige horlogehandelaar opgepakt, die verdacht wordt van witwassen.

13 augustus 2020

Toezichthouder AFM waarschuwt voor beleggingsfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor zogeheten boilerrooms.

13 augustus 2020

Oud-bestuurder Wirecard op ‘Most Wanted List’ Interpol

Voormalig Wirecard-bestuurder Jan Marsalek staat op de internationale opsporingslijst van Interpol.

11 augustus 2020

Beleggersvereniging sleept accountants Wirecard voor rechter

De Europese beleggersvereniging European Investors sleept accountantskantoor EY voor de rechter.

10 augustus 2020

Witwascontroles leiden tot strijd behoud bankrekening

De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over bankrekeningen.

31 juli 2020

Bever Holding op strafbankje Euronext

Bever Holding is door beursexploitant Euronext op het zogeheten strafbankje van de Amsterdamse beurs geplaatst. Volgens het vastgoedfonds komt dit omdat het bedrijf nog steeds op zoek is naar een accountant voor de controle van de jaarrekening over 2019.

28 juli 2020

Nieuwe, aangepaste algemene leidraad Wwft

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd.

13 juli 2020

Ondernemers beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms

Ondernemers hebben vanaf nu meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores.

13 juli 2020

Nina Storms verdacht van witwassen

Zakenvrouw Nina Storms (66) wordt door de justitie in Monaco verdacht van witwassen en misbruik van vertrouwen.

10 juli 2020

Nederlandse banken verleenden steun voor 19 miljard euro

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus voor bijna 19 miljard euro aan steun verleend.

10 juli 2020

Ook onderzoek naar witwassen bij betalingsbedrijf Wirecard

De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijke witwasserij door bestuurders van Wirecard.

08 juli 2020

‘Internationale investeerders kochten onbewust maffia-obligaties’

Italiaanse maffia-obligaties zijn afgelopen jaren onbewust vaak gekocht door internationale investeerders.

07 juli 2020

Nieuwe arrestatie in onderzoek fraudeschandaal Wirecard

De Duitse autoriteiten hebben maandag een nieuwe arrestatie gedaan in het onderzoek naar de omvangrijke boekhoudfraude bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard.

07 juli 2020

Stichting BKR krijgt forse boete van Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft verzuimd consumenten digitaal gratis toegang te geven tot hun gegevens in plaats van louter per post.

06 juli 2020

Berlijn wil verbetering toezicht na Wirecard-fraude

Zoals meestal na een grootschalige financiele fraude, wordt er gekeken naar de werking van het toezicht.

30 juni 2020

Alumexx nog steeds geen OOB-accountant

Alumexx, leverancier van aluminium klimmaterialen, neemt kennis van een noteringsmaatregel door beursbedrijf Euronext omdat de onderneming geen gecontroleerde jaarrekening over 2019 heeft.

Compliance & Toezicht