Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

08 december 2021

VS willen meer doen om witwassen met bitcoins te bestrijden

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat zijn regering het witwassen van crimineel geld met bitcoins wereldwijd sterker wil bestrijden.

02 december 2021

Klaas Knot (DNB) wordt tot 2024 voorzitter FSB

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot is donderdag aangetreden als voorzitter van de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB). Knot volgt daarmee de Amerikaanse centrale bankier Randal Quarles op.

02 december 2021

Slordige boekhouding douane kost vele miljoenen

Nederland betaalt tientallen miljoenen aan de Europese Commissie als gevolg van problemen met de boekhouding van de douane. Het gaat om afdrachten aan de EU.

01 december 2021

ACM doet onderzoek naar kartel in voedselverwerkingssector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de voedselverwerkingssector.

29 november 2021

Turkije verdenkt bedrijven van manipulatie lira

Bedrijfsleven beschuldigd van betrokkenheid bij enorme koersval van de munt.

26 november 2021

4 jaar cel geëist tegen Vestia-medewerkers om corruptie

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen tot vier jaar geëist tegen twee oud-medewerkers van Vestia. De zaak bij de rechtbank in Den Haag draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de woningcorporatie in Rotterdam.

25 november 2021

Accon avm schorst CEO wegens malversaties

Voormalig CEO en CFO van Accon avm Guus Delger is geschorst door de aandeelhoudersvergadering. Hij zou verantwoordelijk zijn voor onregelmatigheden op de balans. Met name de post onderhanden werk zou rammelen.

24 november 2021

‘Oprichter Loterijverlies kan eigen geld niet stelen’

De 'oorlogskas' van Loterijverlies werd volgens het Openbaar Ministerie voor 2,8 miljoen euro geplunderd.

23 november 2021

Oprichter Loterijverlies voor de rechter voor fraude

Justitie verdenkt R. ervan dat hij geld doorschoof naar Guernsey en van het oplichten van de fiscus.

22 november 2021

Wetsvoorstel strengere klokkenluiderregeling ingediend bij Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van de zogeheten Klokkenluidersrichtlijn. Deze is erop gericht om meer bescherming te bieden aan personen die in aanraking komen met inbreuken op Europees recht op een aantal uiteenlopende gebieden, zoals milieuwetgeving of bij financiële wetgeving.

22 november 2021

Europese stresstest voor klimaatrisico’s banken

De meeste kredietverstrekkers in Europa hebben nog geen concrete klimaatstrategieën hebben. De Europese Centrale Bank (ECB) plant een grondige stresstest van de klimaatrisico's voor de banken volgend jaar.

12 november 2021

Leren van de geschiedenis (hoe houd je kennis over Wwft levend?)

Bijzondere verplichtingen voor poortwachters – zoals accountants – om awareness en kennis op peil te houden.

12 november 2021

En weer gaat het bij Vestia over fraude en corruptie

Opnieuw moeten oud-medewerkers van woningcorporatie Vestia voor de rechtbank verschijnen wegens fraude en corruptie. Dinsdag begint een rechtszaak tegen de twee voormalige medewerkers die worden verdacht van het aannemen van steekpenningen.

12 november 2021

Waakhond gaat snuffelen aan grondposities

De Autoriteit Consument en Markt gaat de werking van de Nederlandse grondmarkt onderzoeken. Mogelijk hebben bepaalde grote partijen te veel macht als het gaat om grondposities.

04 november 2021

Tuchtrechter dreigt voor personeel Pels Rijcken

Medewerkers of oud-medewerkers van Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat en tevens notariskantoor, moeten voor de tuchtrechter verschijnen. Dit omdat ze nalatig optraden tijdens de grootschalige fraude door de in 2020 overleden bestuursvoorzitter Frank Oranje.

04 november 2021

Alweer boetes voor geplaagd Credit Suisse

Het laatste schandaal bij de Credit is een boete van ongeveer een half miljard euro wegens omkoping bij fondsenwervingen in Mozambique. Credit Suisse hielp staatsbedrijven in Mozambique rond 2013 met het ophalen van ruim 1 miljard dollar aan krediet, schreven de Amerikaanse en Britse financieel toezichthouders eerder.

29 oktober 2021

UWV dit weekend open voor NOW-vaststelling

Het UWV blijft dit weekend open om bereikbaar te zijn voor de 24.000 werkgevers die nog een vaststelling moeten aanvragen voor de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

28 oktober 2021

ABN AMRO rekent witwasrisico door aan klanten

ABN AMRO gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico’s veroorzaken. Coffeeshops gaan jaarlijks tot duizend procent meer betalen voor hun zakelijke rekening.

21 oktober 2021

Ongebruikelijke financiële transacties naar miljoen

De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit (FIU) verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen. Het aantal meldingen evenaart nu al het record van vorig jaar, dat op ruim 700.000 lag.

15 oktober 2021

Meldplicht risico’s woekerpolissen onverkort van kracht

Aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te waarschuwen voor de risico's van de producten. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wordt het advies overgenomen, dan is dat een opsteker voor claimclubs voor houders van woekerpolissen die compensatie willen voor geleden schade.

14 oktober 2021

Engelse bank: crypto’s veroorzaken financiële crisis

Cryptovaluta vormen een gevaar voor de financiële stabiliteit in de wereld. Als de waarde van bitcoins en andere cryptovaluta ineen zakken, kan dat een financiële crisis veroorzaken.

14 oktober 2021

Eersteklas risk-blunder: onderzoek zonder te testen

De grote Amerikaanse winkelketens Walgreens en Safeway deden uitgebreid onderzoek toen ze in 2010 met de bloedteststart-up Theranos in zee wilden gaan. Maar ze sloegen een essentieel onderdeel over: het testen van het daadwerkelijke apparaat waarmee Theranos beloofde tweehonderd bloedtesten uit te kunnen voeren.

11 oktober 2021

Alarmsignalen genegeerd bij Evergrande

De in opspraak geraakte vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group heeft eerdere waarschuwingen structureel genegeerd om de schulden te verminderen en te stoppen met plannen om investeringen beter te spreiden.

08 oktober 2021

Onderzoek naar boekencontrole Mazars in UK

De Britse financiële waakhond is een onderzoek begonnen naar Mazars over boekencontrole van modeketen French Connection. Het betreft de wettelijke controle over het fiscale jaar 2020, zo maakte de Financial Reporting Council (FRC) gisteren bekend.

08 oktober 2021

Rabobank voor de rechter om toepassen Wwft

Witwaswet fnuikt handel in crypto’s, ook als handelaren de regels volgen.

01 oktober 2021

Digitalisering hot item in jaarverslagen

De meest transparante beursgenoteerde jaarverslagen in 2021 zijn van AholdDelhaize, ASML en Randstad. Hekkensluiter is Pharming met het rapportcijfer 1 (op een schaal van 1-10). De top-75 van beursgenoteerde bedrijven in Nederland communiceert in hun jaarverslagen transparanter dan ooit.

28 september 2021

SEC: ongereguleerde cryptomarkt in VS gaat mis

Als Amerikaanse markten voor cryptomunten ongereguleerd blijven, gaat het mis.

23 september 2021

Rapporteren over duurzaamheid verplicht in 2024

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zich een enthousiaste fan getoond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze toekomstige richtlijn voor duurzaamheidsrapportage is volgens de bank nodig voor passend duurzaamheidsbeleid, risicobeoordeling en risicobewakingskaders in de financiële sector.

20 september 2021

Minder witwassen door limiet contante betalingen te verlagen

Nederland wil in hele EU limiet voor contante betalingen om witwassen tegen te gaan.

17 september 2021

Shell in de VS onder de loep om leugens

Onderzoek naar oliemaatschappijen vanwege misleiding opwarming aarde.

17 september 2021

Koreaanse crypotbeurzen massaal op slot

Meer dan zestig cryptobeurzen in Zuid-Korea moeten hun klanten vrijdag laten weten dat de handel op de platforms gedeeltelijk of in zijn geheel wordt opgeschort. Dat is een week voordat een nieuwe verordening in werking treedt.

16 september 2021

Aanklagers: Volkswagen-topman wist al langer van gesjoemel

De voormalig topman van Volkswagen wist al voor het dieselschandaal dat er gemanipuleerd wordt.

15 september 2021

Geen straf Hamers van Tuchtrecht Banken in witwaszaak ING

Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen euro. Tuchtrecht Banken maakte na onderzoek bekend dat er niet genoeg bewijs is om te concluderen dat hoge managers van ING, waaronder Hamers, de eed voldoende hebben overtreden.

13 september 2021

Overheid kan straks bedrijf inseinen bij risico cyberaanval

Bedrijven die gevaar lopen door hackers te worden aangevallen, worden vanaf vandaag gewaarschuwd door de overheid.

02 september 2021

Utrechtse hoogleraar valt pensioenstelsel aan

Klacht bij Europese Commissie tegen grote verplichtstelling pensioenfondsen.

27 augustus 2021

Tal van ondernemers hebben lak aan sanctielijsten

Een op de tien Nederlandse eindbeslissers vindt het onbelangrijk of een persoon waarmee ze zakendoen op een sanctielijst staat. Twintig procent van de ondervraagden hoeft ook niet te weten of een persoon waar ze zaken mee doen een politiek prominent persoon is. Ruim één op de vijf (22%) vindt het onnodig om een bedrijfscheck te doen als het bedrijf wordt aangeraden door iemand die ze vertrouwen.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl