Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

14 januari 2022

Eerste aanklacht in Wirecard-debacle betreft kruimeldief

Een voormalige zakenpartner van de voormalige Wirecard-COO is de eerste die is aangeklaagd voor de miljardenfraude bij het voormalige betaalbedrijf. Hij zou hebben geholpen om 22 miljoen euro van weggesluisd Wirecardgeld wit te wassen door het te investeren in Duitse start-ups.

13 januari 2022

AFM let scherper op greenwashing bij beleggingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) besteedt dit jaar extra aandacht aan transparantie over duurzaamheid in de informatie die financieel dienstverleners verstrekken. Maar het is nog lastig om partijen aan te pakken die hun groene beleggingen te veel aandikken. Er is wel regelgeving die bedrijven tot transparantie over hun duurzaamheid dwingt, maar die is volgens de toezichthouder nog niet uitgekristalliseerd.

13 januari 2022

Geknoei in de boeken leidde tot schoonmaak bij EVBox

De beursgang van EVBox is vlak voor 2022 afgeblazen nadat de jaarcijfers over 2020 alsmaar werden uitgesteld. Daarnaast werd gemeld dat de jaarcijfers over 2019 herzien moesten worden, evenals de toekomstscenario's en het bedrijfsplan.

12 januari 2022

Bank mag wel onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan

Financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant.

10 januari 2022

Steeds meer aangiftes voor webwinkelfraude

In de afgelopen vier jaar is het aantal aangiftes van webwinkelfraude ruim verviervoudigd. De aangiftes zijn vooral sterk gestegen in de coronaperiode toen de fysieke winkels gesloten waren.

07 januari 2022

Ondernemers kunnen omzet voor TVL-steun Q2 doorgeven

Deze week ontvangen ook de ondernemers die nog geen vaststellingsverzoek hebben gekregen het verzoek om de werkelijke omzet door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

03 januari 2022

Overleden Parmalat-oprichter was ook Parmalat-oplichter

De oprichter van het Italiaanse zuivelconcern Parmalat, Calisto Tanzi, is overleden.Hij werd in 2008 tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld vanwege zijn aandeel in het ineenstorten van het bedrijf aan het begin van deze eeuw. Parmalat ging in 2003 ten onder met een gat van 14 miljard euro in de boeken.

23 december 2021

Rechter steekt stokje voor afknijpen handelsregister KVK

De Kamer van Koophandel (KVK) mag de toegang tot het handelsregister niet beperken. Dat heeft de rechter woensdag beslist in een bodemprocedure. De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI), die de procedure aanspande, vond dat de KVK zich ten onrechte beriep op het databankenrecht.

22 december 2021

Europese Commissie wil Nederlandse brievenbusfirma’s aanpakken

Europa gaat de meer dan 12.000 brievenbusfirma’s in Nederland stevig doorlichten.

09 december 2021

Amazon voor 1,1miljard op de bon in Italië

Techreus misbruikte haar marktmacht en dupeerde de concurrentie.

08 december 2021

VS willen meer doen om witwassen met bitcoins te bestrijden

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat zijn regering het witwassen van crimineel geld met bitcoins wereldwijd sterker wil bestrijden.

02 december 2021

Klaas Knot (DNB) wordt tot 2024 voorzitter FSB

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot is donderdag aangetreden als voorzitter van de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB). Knot volgt daarmee de Amerikaanse centrale bankier Randal Quarles op.

02 december 2021

Slordige boekhouding douane kost vele miljoenen

Nederland betaalt tientallen miljoenen aan de Europese Commissie als gevolg van problemen met de boekhouding van de douane. Het gaat om afdrachten aan de EU.

01 december 2021

ACM doet onderzoek naar kartel in voedselverwerkingssector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de voedselverwerkingssector.

29 november 2021

Turkije verdenkt bedrijven van manipulatie lira

Bedrijfsleven beschuldigd van betrokkenheid bij enorme koersval van de munt.

26 november 2021

4 jaar cel geëist tegen Vestia-medewerkers om corruptie

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen tot vier jaar geëist tegen twee oud-medewerkers van Vestia. De zaak bij de rechtbank in Den Haag draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de woningcorporatie in Rotterdam.

25 november 2021

Accon avm schorst CEO wegens malversaties

Voormalig CEO en CFO van Accon avm Guus Delger is geschorst door de aandeelhoudersvergadering. Hij zou verantwoordelijk zijn voor onregelmatigheden op de balans. Met name de post onderhanden werk zou rammelen.

24 november 2021

‘Oprichter Loterijverlies kan eigen geld niet stelen’

De 'oorlogskas' van Loterijverlies werd volgens het Openbaar Ministerie voor 2,8 miljoen euro geplunderd.

23 november 2021

Oprichter Loterijverlies voor de rechter voor fraude

Justitie verdenkt R. ervan dat hij geld doorschoof naar Guernsey en van het oplichten van de fiscus.

22 november 2021

Wetsvoorstel strengere klokkenluiderregeling ingediend bij Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van de zogeheten Klokkenluidersrichtlijn. Deze is erop gericht om meer bescherming te bieden aan personen die in aanraking komen met inbreuken op Europees recht op een aantal uiteenlopende gebieden, zoals milieuwetgeving of bij financiële wetgeving.

22 november 2021

Europese stresstest voor klimaatrisico’s banken

De meeste kredietverstrekkers in Europa hebben nog geen concrete klimaatstrategieën hebben. De Europese Centrale Bank (ECB) plant een grondige stresstest van de klimaatrisico's voor de banken volgend jaar.

12 november 2021

Leren van de geschiedenis (hoe houd je kennis over Wwft levend?)

Bijzondere verplichtingen voor poortwachters – zoals accountants – om awareness en kennis op peil te houden.

12 november 2021

En weer gaat het bij Vestia over fraude en corruptie

Opnieuw moeten oud-medewerkers van woningcorporatie Vestia voor de rechtbank verschijnen wegens fraude en corruptie. Dinsdag begint een rechtszaak tegen de twee voormalige medewerkers die worden verdacht van het aannemen van steekpenningen.

12 november 2021

Waakhond gaat snuffelen aan grondposities

De Autoriteit Consument en Markt gaat de werking van de Nederlandse grondmarkt onderzoeken. Mogelijk hebben bepaalde grote partijen te veel macht als het gaat om grondposities.

04 november 2021

Tuchtrechter dreigt voor personeel Pels Rijcken

Medewerkers of oud-medewerkers van Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat en tevens notariskantoor, moeten voor de tuchtrechter verschijnen. Dit omdat ze nalatig optraden tijdens de grootschalige fraude door de in 2020 overleden bestuursvoorzitter Frank Oranje.

04 november 2021

Alweer boetes voor geplaagd Credit Suisse

Het laatste schandaal bij de Credit is een boete van ongeveer een half miljard euro wegens omkoping bij fondsenwervingen in Mozambique. Credit Suisse hielp staatsbedrijven in Mozambique rond 2013 met het ophalen van ruim 1 miljard dollar aan krediet, schreven de Amerikaanse en Britse financieel toezichthouders eerder.

29 oktober 2021

UWV dit weekend open voor NOW-vaststelling

Het UWV blijft dit weekend open om bereikbaar te zijn voor de 24.000 werkgevers die nog een vaststelling moeten aanvragen voor de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

28 oktober 2021

ABN AMRO rekent witwasrisico door aan klanten

ABN AMRO gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico’s veroorzaken. Coffeeshops gaan jaarlijks tot duizend procent meer betalen voor hun zakelijke rekening.

21 oktober 2021

Ongebruikelijke financiële transacties naar miljoen

De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit (FIU) verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen. Het aantal meldingen evenaart nu al het record van vorig jaar, dat op ruim 700.000 lag.

15 oktober 2021

Meldplicht risico’s woekerpolissen onverkort van kracht

Aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te waarschuwen voor de risico's van de producten. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wordt het advies overgenomen, dan is dat een opsteker voor claimclubs voor houders van woekerpolissen die compensatie willen voor geleden schade.

14 oktober 2021

Engelse bank: crypto’s veroorzaken financiële crisis

Cryptovaluta vormen een gevaar voor de financiële stabiliteit in de wereld. Als de waarde van bitcoins en andere cryptovaluta ineen zakken, kan dat een financiële crisis veroorzaken.

14 oktober 2021

Eersteklas risk-blunder: onderzoek zonder te testen

De grote Amerikaanse winkelketens Walgreens en Safeway deden uitgebreid onderzoek toen ze in 2010 met de bloedteststart-up Theranos in zee wilden gaan. Maar ze sloegen een essentieel onderdeel over: het testen van het daadwerkelijke apparaat waarmee Theranos beloofde tweehonderd bloedtesten uit te kunnen voeren.

11 oktober 2021

Alarmsignalen genegeerd bij Evergrande

De in opspraak geraakte vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group heeft eerdere waarschuwingen structureel genegeerd om de schulden te verminderen en te stoppen met plannen om investeringen beter te spreiden.

08 oktober 2021

Onderzoek naar boekencontrole Mazars in UK

De Britse financiële waakhond is een onderzoek begonnen naar Mazars over boekencontrole van modeketen French Connection. Het betreft de wettelijke controle over het fiscale jaar 2020, zo maakte de Financial Reporting Council (FRC) gisteren bekend.

08 oktober 2021

Rabobank voor de rechter om toepassen Wwft

Witwaswet fnuikt handel in crypto’s, ook als handelaren de regels volgen.

01 oktober 2021

Digitalisering hot item in jaarverslagen

De meest transparante beursgenoteerde jaarverslagen in 2021 zijn van AholdDelhaize, ASML en Randstad. Hekkensluiter is Pharming met het rapportcijfer 1 (op een schaal van 1-10). De top-75 van beursgenoteerde bedrijven in Nederland communiceert in hun jaarverslagen transparanter dan ooit.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl