Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

16 mei 2022

Cryptocurrency: pas op voor witwassen

Wanneer loop je risico bij de aankoop of verkoop van cryptovaluta en waar moet je op letten?

10 mei 2022

In 5 stappen voldoen aan verplichte duurzame inzetbaarheid

Voor de jaarrekening van volgend jaar is het voor bedrijven met (meer dan) 250 werknemers nodig om te vermelden hoe ze de duurzame inzetbaarheid van hun personeel verbeteren. Veel bedrijven zijn hier nog niet mee bezig. Juliette Zwagemakers, algemeen manager van Workplace Giving, deelt daarom vijf stappen hoe aan deze nieuwe eis voldaan kan worden.

06 mei 2022

KPMG weigert goedkeurende verklaring Adler Group

Duitse vastgoedreus publiceerde de jaarcijfers echter toch.

04 mei 2022

Europese Commissie wil westerse accountants Rusland aanpakken

De Europese Commissie wil binnen een half jaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland verbieden en voor het eind van het jaar die van benzine en andere olieproducten. Verder stelt zij voor drie grote banken af te sluiten van internationale betalingsdienst SWIFT en Europese accountants en consultants aan te pakken die Rusland helpen. Ook wil de commissie drie grote Russische tv-zenders weren.

21 april 2022

Accountants willen invoering Verklaring omtrent risicobeheersing

De VO-plicht moet onderdeel worden van de nieuwe Corporate Governance Code.

21 april 2022

Deloitte voor twee miljoen op de bon in Engeland

De accountant schond de regels bij de controle van een Brits concern.

20 april 2022

Informatieplicht op komst over reisgedrag werknemers

Werkgevers bezorgd over extra administratieve lasten voor ondernemers.

14 april 2022

AFM wil verklikkers beloning in het vooruitzicht stellen

De financiële toezichthouder heeft het te druk om alles in de gaten te houden.

14 april 2022

Boeteregen voor Ericsson wegens omkoping

Zweeds techbedrijf is al meer dan een miljard kwijt aan schandalen.

08 april 2022

Robeco op de bon om negeren witwasregels

2 miljoen boete omdat klanten jarenlang matig werden gecontroleerd.

06 april 2022

Een registratie in de FSV; wat moet je ermee?

De Belastingdienst en Belastingdienst toeslagen hebben verschillende systemen om gegevens van belastingplichtigen te registreren. Een van deze systemen was de Fraude Signalering Voorziening (FSV).

05 april 2022

Deloitte praat Kamer bij over voortgang onderzoek mondkapjesdeal

De Tweede Kamer wordt in een technische briefing bijgepraat over het onderzoek naar de mondkapjesdeal, dat momenteel wordt uitgevoerd door Deloitte. De Tweede Kamer wil duidelijkheid over de inhoud van de deal die werd gesloten met Sywert van Lienden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het die informatie dinsdag al zal krijgen.

01 april 2022

Informatieplicht digitale platforms aan fiscus wordt strenger

Jaarlijks informeren over verkopers die via platforms inkomsten genereren.

24 maart 2022

Registratie UBO-register moet maandag rond zijn

Voor ondernemers die te laat zijn zwaait er mogelijk iets.

22 maart 2022

Acht maanden cel voor gevluchte vastgoedhandelaar Lips

Vastgoedhandelaar Roger Lips is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel. De rechters achten bewezen dat hij informatie achterhield in een faillissement met een schuld van ruim 320 miljoen euro.

17 maart 2022

Vaststelling TVL-subsidie Q3 opgeschoven naar augustus

RVO belooft voldoende tijd voor onderemers om de vaststelling te versturen.

14 maart 2022

Nieuwe sancties raken handel met Rusland

Export luxegoederen en import van ijzer en staal exit.

14 maart 2022

Oud-topman Wirecard aangeklaagd voor fraude

Marcus Braun vast sinds 2020 nadat 2 miljard aan balanswaarde er niet was.

14 maart 2022

‘Rusland pakt westers bezit af en sluit bestuurders op’

Coca-Cola, McDonald’s, Proc& Gamble, IBM en KFC zijn bedreigd bij bedrijfsbezoek.

11 maart 2022

Accountants Chinese beursfondsen in VS in de knel

270 Chinese bedrijven wacht delisting bij weigeren audits te laten toetsen.

11 maart 2022

Prijsafspraken advertenties Google en Facebook in onderzoek

Verkoop advertenties volgens Europese Commissie niet volgens de regels

03 maart 2022

Alarm UWV over aanvraag NOW-berekening

De helft van de bedrijven heeft nog een maand om berekening aan te vragen.

03 maart 2022

11 tips van accountants om fraude te voorkomen

Bewustwording van bestuurders en toezichthouders over eigen rol kan beter.

03 maart 2022

TotalEnergies voor de rechter om greenwashing

TotalEnergies wordt voor de rechter gespleept wegens greenwashing in advertenties. De zaak kan gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven hun klimaatplannen communiceren. De zaak is ook van belang omdat grote bedrijven hun ESG-plannen volgend jaar verplicht moeten rapporteren na een accountantscontrole.

28 februari 2022

Engelse accountants slaan alarm over verziekte cultuur

Engelse topmanagers moeten bedrijfscultuur serieuzer nemen. De tone at the top bepaalt in hoge mate de gezondheid van bedrijven. Interne accountants breken hiervoor een lans en de financiële toezichthouder luistert.

28 februari 2022

Bankautoriteit lanceert Europese anti-witwas database

Eind januari heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) een centrale database gelanceerd voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze database, genaamd EuReCA, coördineert initiatieven die witwassen en financiering van terrorisme in de EU tegengaan.

28 februari 2022

Ericsson verstrikt in enorm corruptieschandaal

De omkoping door de Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson blijkt veel omvangrijker dan eerder gedacht. Daarbij zou zelfs geld van Ericsson bij terreurorganisatie IS zijn terechtgekomen.

23 februari 2022

Uitstoot methaan door energiesector veel hoger dan gedacht

De uitstoot van het krachtige broeikasgas methaan door de fossiele energiesector is veel hoger dan gedacht.

21 februari 2022

EU laat crypto’s toe na aanscherping regelgeving

De Europese Unie staat open voor crypto's zoals bitcoin of een digitale euro. Maar eerst moet de regelgeving worden aangescherpt om fraude te voorkomen.

21 februari 2022

Welkom voor drugsbazen en witwassers bij Credit Suisse

Klanten van Credit Suisse maken zich schuldig aan marteling, drugshandel, witwassen van geld, corruptie en andere ernstige misdaden. Gelekte data van een van 's werelds grootste particuliere banken maken dat duidelijk.

18 februari 2022

UBO-register op losse schroeven

Stel de verplichte inschrijving van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het zogeheten UBO-register uit in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van een in een UBO-zaak genomen conclusie van advocaat-generaal Giovanni Pitruzella bij dat hof.

18 februari 2022

‘Zakenman hoeft niet mee te werken aan eigen berechting fraudeonderzoek’

Vastgoedmagnaat Roger Lips staat terecht op verdenking van achterhouden van informatie.

14 februari 2022

AFM: digitalisering is frauderisico voor accountants

De toenemende digitalisering van de wettelijke controle ziet de AFM als een risico. De accountant moet er alert op zijn dat digitalisering kan leiden tot een nieuwe categorie fraudegevallen.

10 februari 2022

SEC dwingt hedgefondsen tot transparantie

Amerikaanse beurswaakhond eist kwartaalrapportages van handelshuizen.

10 februari 2022

Uitstel accountantsverklaring NOW 2 van 14 weken

Net als bij de NOW 1 is het ook bij de NOW 2 mogelijk om veertien weken uitstel te vragen voor het nazenden van de accountants- of derdenverklaring.

10 februari 2022

Rabobank pompt kwart miljard in antiwitwasbeleid

Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de bank is het geld nodig voor bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl