Regulering cryptomarkt: Europese Commissie wil anonieme overdracht van cryptomunten verbieden.
Liftfabrikanten Kone en Otis hebben 37 woningcorporaties een forse schade berokkend door jarenlang onderlinge prijsafspraken te maken. De schade zou in de tientallen miljoenen euro’s lopen. De liftbedrijven zijn aanspraken voor deze schade.
Minister Hoekstra (Financiën) juicht het plan van de Europese Commissie voor een agentschap boven de nationale toezichthouders toe.
De Europese Commissie presenteert vandaag een pakket wetsvoorstellen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, met als middelpunt de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder. De nieuwe autoriteit zou in 2024 van start moeten gaan.
De belastingplichtige moet meewerken aan een controle. Bij onderzoek naar een strafbaar feit is dit anders.
De fraude die is gepleegd door de voormalige bestuursvoorzitter van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken blijkt groter te zijn dan eerst werd gedacht. Ook de Staat is als cliënt in enkele zaken benadeeld.
Cryptobeurs Binance mag ook in Italië geen diensten aanbieden. Dat heeft de Italiaanse financiële toezichthouder Consob bekendgemaakt. Italië is het zoveelste land dat actie onderneemt tegen Binance, een van de grootste beurzen ter wereld op het gebied van cryptomunten als bitcoin.
De reguliere toetsingsresultaten van SRA-kantoren laten over 2020 een sterke verbetering zien ten opzichte van toetsingsjaar 2019. Tachtig procent van de getoetste kantoren voldoet aan de norm. Dat resultaat ligt weer in lijn met het beeld van voor 2018.
'De bank bestond alleen in het hoofd van de verdachte en was gehuisvest op een bedrijventerrein in Emmen.'
Het zou volgens bronnen gaan om een fout van miljoenen euro's, schrijft het Eindhovens Dagblad.
De Europese Commissie wil later dit jaar een nieuwe witwaswaakhond voorstellen.
Van de 1,5 miljoen euro die een gepensioneerde transportondernemer overmaakte naar rekeningen van een voormalig fiscalist ging 5 ton naar een op te richten bank in San Marino. In werkelijkheid bestond die bank alleen in het hoofd van de verdachte en was het gehuisvest op een bedrijventerrein in Emmen.
De enquête komt voort uit een reeks incidenten, waaronder de toeslagenaffaire.
Hoe redden we de accountant van nog meer compliancy werkdruk? Is ForensicCloud de oplossing?
Boeren, tuinders en andere agrarisch ondernemers die tractoren of getrokken machinerie willen registeren, moeten een foto toevoegen bij hun aanvraag. Deze regel voor het platteland gaat in op 21 juni.
Bij de coronasteun voor ondernemers in 2020 waren er te weinig controles vooraf. Daardoor was het voor fraudeurs eenvoudig om voorschotten aan te vragen en het geld te verduisteren voordat het misbruik ontdekt werd. Terugvordering was daardoor vaak niet mogelijk.
Wat er is besproken in de witwaszaak rond ING wordt niet gedeeld met de stichting van Pieter Lakeman.
Twee Amerikanen die automagnaat Carlos Ghosn hielpen ontnsappen uit Japan hebben daarvoor schuld bekend.
Nog onbekend wie naast ING en ABN Amro nog meer de mist is ingegaan.
Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019.
De Kamer van Koophandel (KVK) mag voorlopig nog niet de toegang tot het handelsregister beperken.
Franse onderzoeksrechters gaan maandag in Beiroet de gevallen automagnaat Carlos Ghosn ondervragen.
Toen Pav Gill fraude ontdekte bij Wirecard, kaartte hij dit aan bij het hoofdkantoor. Het gevolg was dat zijn onderzoek naar de fraude hem uit handen werd genomen. Hij werd onder druk gezet: de organisatie netjes verlaten met kans op nieuw werk, of keihard op straat worden gezet.
Veeg uit de pan van de AFM om reclame op beleggingsproducten.
De accountantsbranche kan meer doen om corruptie tegen te gaan. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een verkennend onderzoek. Volgens de toezichthouder kunnen accountantsorganisaties signalen van mogelijke corruptie bij bedrijven beter leren herkennen en aanpakken.
Fraude met cryptomunten komt steeds vaker voor, merkt de Fraudehelpdesk.
De rechtbank in Amsterdam heeft in kort geding bepaald dat ABN AMRO informatie uit klantdossiers moet verstrekken aan Swapschade BV. Het kort geding was voor tien mkb-bedrijven aangespannen door directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV.
Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen.
De overheid heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van vierhonderd bedrijven die misbruik hebben gemaakt van coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers.
De politie heeft afgelopen week in Zuid-Holland zes zogeheten ‘geldezels' opgepakt.
Drie voormalige bestuurders van Danske Bank worden niet langer verdacht van nalatigheid bij witwassen.
De informatieleveranciers vinden dat KVK zich ten onrechte beroept op het databankenrecht.
De Europese Centrale Bank (ECB) gaat van 112 grote leners in de eurozone bekijken of ze niet teveel risico lopen door de klimaatverandering. Als dat zo is, dan is de toezichthouder bereid de financiële instellingen aan te pakken.
Voor elke nieuwe EU-regel moet in het vervolg in principe een andere wijken, vindt de Europese Commissie. Zo wil ze overdreven regeldrift en administratieve rompslomp tegengaan.
Het OM concludeert dat er tussen 2009 en 2015 sprake was van bijna driehonderd omkopingen.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt niets te hebben geweten van de grote fraude bij Wirecard.
AccountantWeek.nl informeert over zaken die voor accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren en hun klanten écht relevant zijn. Als lid ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur Partner Manager
0628068433 daancommandeur@sijthoffmedia.nl