‘Volksbank neemt een loopje met bestrijding witwassen’

Recentelijk hebben verschillende Nederlandse banken, waaronder ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank, hun inspanningen opgevoerd om financiële criminaliteit te bestrijden. Deze banken werken samen om patronen te ontdekken die individuele banken mogelijk over het hoofd zien. ABN AMRO heeft eerder een boete van 480 miljoen euro betaald vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ook een nieuwe aanpak voorgesteld om witwassen effectiever aan te pakken. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

EU tegen witwassen

In januari 2024 hebben het Europees Parlement en de Raad van Ministers een nieuw anti-witwaspakket goedgekeurd. Dit pakket omvat zowel een verordening als een richtlijn die de regels voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aanscherpen. Een belangrijke maatregel is de oprichting van de Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA), die toezicht zal houden op de naleving van de nieuwe regels door banken en andere financiële instellingen. Daarnaast worden sectoren zoals de cryptosector, handelaren in luxegoederen, en professionele voetbalclubs onderworpen aan strengere due diligence-eisen en meldingsplichten². Deze maatregelen zijn bedoeld om de integriteit van het Europese financiële stelsel te waarborgen en illegale geldstromen tegen te gaan.