Triodos moet klantenscreening verbeteren

21 maart 2019

Triodos Bank doet te weinig tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme laat te wensen over. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld. De toezichthouder heeft de bank hierop aangesproken. Concrete gevallen zijn volgens Triodos niet aan het licht gekomen, aldus topman Peter Blom.

De bank heeft besloten een risicodirecteur aan te stellen. Die wordt waarschijnlijk al benoemd op de volgende aandeelhoudersvergadering op 17 mei. Ook zullen klanten beter in de gaten worden gehouden. De bank heeft met DNB afspraken gemaakt om voor het einde van het jaar weer aan de eisen te voldoen.

De bank spreekt over ,,serieuze uitdagingen" voor de bankensector. Eerder werd bekend dat meerdere financiële concerns in Europa ook problemen hebben met hun klantscreening. Bij een aantal leidde dat ertoe dat criminelen geld konden witwassen. ING kreeg daarvoor in Nederland een boete van 775 miljoen euro.

Volgens Blom zijn er geen banden met ING en andere banken als Danske Bank en Swedbank, die te maken hadden met verdachte geldstromen. Triodos staat niet onder verscherpte controle door DNB. ,,We liepen achter op het vlak van screening, net als de rest van de sector. Dat heeft DNB ook bevestigd. We waren al langer bezig met verbeteringen."