Staat en banken jagen samen op adviseurs onderwereld

29 november 2019

De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs die de miljarden van Nederlandse drugscriminelen witwassen.

Het gaat daarbij om handlangers uit de bovenwereld die de zwaarste vorm van 'ondermijnende criminaliteit' faciliteren, waaronder extreem geweld, witwassen, corruptie en combinaties daarvan. Dat staat in een convenant dat ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank recent hebben getekend met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de Fiod en de financiële inlichtingeneenheid FIU. Een bron dichtbij de taskforce meldt aan de krant dat het eerste onderzoek inmiddels is gestart.