Onderzoek FIOD naar veelplegers faillissementsfraude

In 2016 deed een curator aangifte van een vermoeden van faillissementsfraude bij een vennootschap waarvan de hoofdverdachte feitelijk bestuurder was en een van de verdachten formeel bestuurder was. De curator was eerder betrokken bij faillissementen waarbij beide mannen een rol speelden. De curator stelde vast dat in de faillissementen de hoofdverdachte grote bedragen aan de inboedel heeft onttrokken. Ook ontbrak iedere keer een deugdelijke administratie. Hoofdverdachte is eerder persoonlijk failliet verklaard en heeft een schuld van circa 3,5 miljoen euro.

Uit onderzoek blijkt dat de hoofdverdachte zich naar de buitenwereld voordoet als directeur van een nieuwe onderneming die de opvolger van een van de failliete vennootschappen is. Vermoedelijk zette hij personen en bedrijven aan hun facturen aan de failliete vennootschap te crediteren en valse facturen op naam van zijn nieuwe onderneming te zetten. De belofte dat deze dan zouden worden uitbetaald waren uiteindelijk ook vals.

Het vermoeden is dat de valse facturen werden opgenomen in de administratie en door verdachten werden gebruikt om de voorheffing omzetbelasting bij de Belastingdienst terug te vorderen.

Eveneens heeft de hoofdverdachte mogelijk met mooie verhalen bij vier leasemaatschappijen dure auto’s geleased en daar een schuld opgebouwd van ruim 75.000 euro.