Grant Thornton beschuldigd van incompetentie en nalatigheid vanwege onopgemerkte verduistering van 1 miljard dollar

02 juli 2015

Grant Thornton wordt plichtverzaking en incompetentie verweten, omdat witteboordencriminelen er in geslaagd zijn onder de neus van de accountant een miljard dollar weg te sluizen uit de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië – een bedrag dat 15% van het BNP van het land representeert.

Grant Thornton was de auditor van de drie grootste banken van het land, via welke instellingen het geld werd gestolen en met ingewikkelde financiële transacties het land uit gesmokkeld. De overheid van het land zag zich vervolgens genoodzaakt de banken te redden met publiek geld, waardoor de toch al armetierige economie van het land in een week volledig onderuit ging.

De diefstal kwam in november 2014 aan het licht bij Unibank, Banca de Economii en Banca Sociala , banken die door de Moldavische vestiging van Grant Thornton sinds 2010 geaudit werden.

Een commissie van het Moldavische parlement die de diefstal onderzocht beschuldigt Grant Thornton nu van grove nalatigheid en incompetentie.

www.theguardian.com/

Arne Lasance