FIU-Nederland verbetert inzicht in prestaties witwasketen
SP en OvdA hadden vragen gesteld over berichtgeving in de media dat witwasdossiers blijven liggen bij de FIU. Van der Steur benadrukt dat de organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen over voldoende capaciteit en deskundigheid beschikken.
Uit cijfers blijkt dat in 2014 bijna 30.000 meldingen van ongebruikelijke transacties door de FIU verdacht zijn verklaard. De verdachte transacties zijn volgens Van der Steur niet ‘geoormerkt’ in eventuele verdere opsporings- en vervolgingsonderzoeken. Dit omdat de informatie van de FIU op uiteenlopende wijzen wordt gebruikt in de opsporing.
Om meer duidelijkheid te geven over het aantal daadwerkelijke onderzoeken naar verdachte transacties heeft de FIU afspraken gemaakt met haar handhavings- en opsporingspartners over het gebruik en terugkoppeling van de verdachte transacties. De minister geeft aan dat de bestrijding van witwassen in Nederland ten opzichte van andere landen die lid zijn van de Financial Action Taskforce op een hoog niveau ligt.
• Antwoorden Kamervragen over witwasdossiers
(Bron: KNB)
AccountantWeek.nl informeert over zaken die voor accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren en hun klanten écht relevant zijn. Als lid ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Ontvang de gratis nieuwsbrief Word nu lidPersonalia
Vacatures
Markt Update
Vragen over adverteren?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur
Partner Manager