FIOD verricht aanhouding in witwasonderzoek

16 mei 2017

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro.

Hoeveel geld er is witgewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om tonnen. De FIOD deed doorzoekingen in een woning in Amsterdam en op een bedrijfsadres in Rotterdam. Ook is een kluis doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en een woning in Rotterdam. Verder is er administratie in beslag genomen.

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.