FIOD houdt twee ondernemers aan in witwasonderzoek

De mannen uit Rotterdam hebben samen een onderneming in Nederland. Zij hebben vermoedelijk voor eigen gewin geld weggesluisd uit hun onderneming.

Een bevriende zakelijke relatie in België zou valse facturen hebben uitgeschreven en die werden (deels) betaald door de onderneming in Nederland. De Belgische relatie stortte de ontvangen gelden weer door naar een buitenlandse bankrekening.

Verdachten hebben allebei de beschikking over die bankrekening en gebruikten deze voor privé-uitgaven.