Eigenaar trustkantoor aangehouden vanwege miljoenenfraude

In samenwerking met buitenlandse autoriteiten heeft de FIOD meer dan 14 locaties doorzocht in Nederland, Curaçao, Duitsland en Monaco. Met de vermoedelijke fraude zou de verdachte miljoenen hebben verdiend. Er is beslag gelegd voor ongeveer 7.000.000 euro.

De verdachte leidt een trustkantoor en diverse bedrijven in Nederland. Voor de trustdiensten zouden klanten een vergoeding betalen, die (deels) op rekeningen van verdachte in Monaco, Zwitserland en Hongkong wordt gestort. Over die bedragen zou de verdachte geen of te weinig belasting hebben afgedragen voor de periode 2010 tot en met 2013.

De verdachte wordt daarnaast samen met zijn vrouw verdacht van mensensmokkel, valsheid in geschrift en oplichting. Zij hebben vermoedelijk Russen geholpen om naar Nederland te komen en zich hier te vestigen. De mensen zouden hier duizenden euro’s per maand voor betalen aan de verdachten. De verdachte zet mensen bij één van zijn eigen bedrijven op de loonlijst. Voor dit doel worden vermoedelijk valse arbeidscontracten en/of loonstroken opgemaakt, waarmee de IND zou worden opgelicht en bewogen tot afgifte van een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Daarnaast is het vermoeden dat de verdachte gelden heeft witgewassen bij de aankoop van onroerend goed bestemd voor hemzelf, zijn familie of voor klanten van het trustkantoor. De herkomst van de financiering van zeker vier panden is vermoedelijk van de misdrijven afkomstig en onderwerp van onderzoek.