Betere samenwerking EU bij witwassen

14 januari 2019

De nationale toezichthouders hebben in Brussel afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en maatregelen bij verdachte transacties.

De overeenkomst is het gevolg van een actieplan dat de EU-ministers van Financiën vorige maand opstelden na recente witwasonthullingen bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta. De afspraken gaan over welk type informatie onder welke voorwaarden moet worden uitgewisseld. Ook zijn regels vastgelegd voor de bescherming van financiële gegevens van bedrijven en burgers.

EU-commissaris Valdis Dombrovskis noemt de overeengekomen gecoördineerde samenwerking een "nieuwe mijlpaal" in de strijd tegen witwaspraktijken. De ministers schoten in december een voorstel van de Europese Commissie af om de Europese Bankautoriteit (EBA) te laten toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten.

Lees ook: Zo hou je witwassers buiten je bedrijf

[avg-advertorial slug=”haal-het-beste-uit-excel”]