Belgisch witwasonderzoek naar Worldline

Het Openbaar Ministerie in België is een witwasonderzoek begonnen naar betaalbedrijf Worldline. Aanleiding hiervoor is berichtgeving van verschillende media dat het bedrijf betalingen zou hebben verwerkt voor bedrijven met illegale activiteiten. Daarbij zouden de antiwitwasregels niet zijn nageleefd. In België zou een groot deel van de risicovolle activiteiten in de dating-, porno-, gok- en cryptowereld zijn verwerkt.

Ruim twintig media uit verschillende landen, waaronder NRC, werkten samen aan het onderzoek Dirty Payments. Op basis daarvan meldden zij deze week dat het Franse beursgenoteerde Worldline de afgelopen jaren structureel fraude door klanten toedekte, ondanks waarschuwingen van de risicoafdeling van het bedrijf.

Volgens NRC constateerde De Nederlandsche Bank (DNB) in 2022 na een onderzoek al te zwakke controles bij de Nederlandse tak van Worldline, Global Collect Services (GCS).