Acht nieuwe sancties tegen Rusland die aandacht vragen

De EU-lidstaten hebben ingestemd met het achttiende sanctiepakket tegen Rusland, na weken van blokkade door Slowakije. Daar zit weer een pak aan maatregelen bij waar bedrijven op moeten letten, ook financieel.

1. Prijsplafond olie verlaagd van 60 naar 45 dollar per vat
2. 77 nieuwe schepen van de schaduwvloot op de sanctielijst. Bunkeren, verzekeren en overslag worden verboden.
3. Invoerverbod op geraffineerde producten uit Russische olie
4. Totaalverbod op transacties met Russische banken, ongeacht de methode.
5. Uitbreiding naar financiële instellingen in derde landen die betrokken zijn bij sanctie-ontwijkende transacties.
6. Sanctionering van het Russian Direct Investment Fund (RDIF)
7. Exportverboden van meer dan 2,5 miljard euro
8. 22 Russische bedrijven extra op de sanctielijst

Gevolgen voor de bedrijven
Voor juridische en financiële dienstverleners betekenen de nieuwe sancties een verscherping van KYC-procedures (Know Your Customer) en een update van sanctielijsten in automatische controlesystemen.

Check lopende contracten met mogelijk gesanctioneerde partijen. Check relaties op sanctieclausules, betalingsverplichtingen die verboden worden en potentiële schadevergoedingsclaims van wederpartijen.

Extraterritoriaal
Wat opvalt is dat de EU in het nieuwste sanctiepakket een vorm van extraterritoriale sanctiehandhaving invoert: sanctie tegen Rusland die van toepassing zijn op bedrijven buiten Rusland. Dit kan internationale juridische frictie opleveren, bijvoorbeeld in relatie tot WTO-rechten of bilaterale investeringsverdragen. Complianceafdelingen binnen de EU een oproep om ook intermediairs buiten het sanctiegebied te onderwerpen aan risicoanalyses.