Aanhoudingen voor achterhouden informatie voor Belastingdienst

Het onderzoek richt zich op twee mannen uit Eindhoven en de gemeente Craenendonk en twee echtparen uit gemeente Ooststellingwerf en de gemeente Veghel. De Belastingdienst beschikt over informatie dat de verdachten bankrekeningen in het buitenland hebben met daarop geldbedragen. De Belastingdienst heeft vanaf 2002 dan wel vanaf 2009 de verdachten verzocht om informatie. Die heeft de Belastingdienst niet of niet volledig gekregen. De verdachten ontkennen een buitenlandse bankrekening te hebben.

Door de Belastingdienst zijn zowel civielrechtelijke procedures als fiscale procedures aangespannen. Fiscale rechters en raadsheren hebben al meerdere malen uitgesproken, dat de belastingplichtigen over de gevraagde informatie beschikken en die aan de Belastingdienst moeten verstrekken. Dat is tot op heden niet gebeurd. In de civiele zaken zijn inmiddels dwangsommen opgelegd. Fiscaal gezien zijn er inmiddels navorderingsaanslagen, boetes en heffingsrente opgelegd over een groot aantal jaren. Voor de jaren die strafrechtelijk worden vervolgd zijn nog geen boetes door de fiscus opgelegd.

De FIOD doorzocht de woningen van de verdachten en er is administratie in beslag genomen. Daarnaast is met rechter-commissarissen en dekens van de orde van advocaten gezocht op de twee vestigingen van een advocatenkantoor. Alle verdachten zijn cliënt (geweest) bij dat advocatenkantoor met vestigingen in Noord- en Zuid-Holland. Er zijn aanwijzingen dat de verdachten daar (een deel van) hun administratie hadden ondergebracht en bij doorzoeking van het kantoor  zijn stukken in beslag genomen.