Aanhoudingen om faillissements- en belastingfraude bij woonzorgvoorziening

In Arnhem is de woning van één van de verdachten doorzocht. Er is beslag gelegd op luxe goederen en banksaldi omdat misdaad niet mag lonen.

Het vermoeden is dat de twee aangehouden verdachten in het zicht van het faillissement goederen en geld hebben onttrokken aan het bedrijf. Dit zou zijn verhuld door middel van het opmaken van valse facturen. De hoofdverdachte- zou de woon- en zorgvoorziening ver beneden de werkelijke waarde aan de andere verdachte hebben verkocht. In de woon- en zorgvoorziening zaten op dat moment enkel schulden. Aan de curator van de failliet werd vervolgens geen complete administratie overhandigd. Daarnaast zijn er door de hoofdverdachte onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan.

Daarnaast wordt de hoofdverdachte verdacht van verduistering van geld als executeur testamentair in een nalatenschap. Hij was door één van de bewoners in de woon- en zorgvoorziening voor senioren aangesteld als executeur van de nalatenschap. De erfgenamen hebben nooit enig bedrag uit de erfenis van hun overleden familielid ontvangen.