Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat deden zij vermoedelijk door elkaar valse facturen te verstrekken via hun vennootschappen. Hierdoor kon de ontvanger van de factuur ten onrechte btw terugvragen bij de fiscus terwijl de verstrekker van de factuur de btw niet aangaf. Een aantal van de gebruikte vennootschappen is inmiddels failliet. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een controle door de Belastingdienst.    

De FIOD deed doorzoekingen in twee woningen en op vier bedrijfslocaties in Bergentheim, Hardenberg, Ede en Meppel. Hierbij is beslag gelegd op administratie en computers.