Aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude met auto’s

De hoofdverdachte werd op 8 april gearresteerd. De rechter-commissaris stelde hem daarna in bewaring en hij zit momenteel nog in detentie. Op 14 april werd een 45-jarige man uit Valkenswaard aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is later weer in vrijheid gesteld maar nog wel verdacht. Rond die datum werden in Duitsland twee mannen gehoord als verdachten. Het zijn een 42-jarige man uit Aken en een 50-jarige inwoner van Höxter. Op 7 juli arresteerde de politie een 49-jarige man uit Oirschot. Hij werd in verzekering gesteld en later weer in vrijheid gesteld, maar is nog wel verdacht. Dinsdag 25 augustus tenslotte werden een man (41 jaar) en vrouw (42 jaar) uit Oirschot opgepakt en in verzekering gesteld. Zij zitten nog vast.

Fraude met auto’s

De recherche begon eind oktober vorig jaar een integraal strafrechtelijk/financieel onderzoek tegen de 39-jarige hoofdverdachte uit Oirschot. Dat gebeurde na informatie die bij de politie binnenkwam. De autohandelaar wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen jaren fraude heeft gepleegd bij het in- en verkopen van vooral zeer exclusieve personenauto’s.

BPM en btw

De politie en de Belastingdienst hebben op 19 maart op negen locaties in Nederland en drie locaties in Duitsland onderzoek gedaan. Die hadden allemaal een relatie met de autohandelaar. Het ging om locaties in Oirschot (5x), Valkenswaard, Tiel, Eindhoven, Culemborg, Aken (2x) en Höxter. Op de meeste plekken nam de politie administratie en gegevensdragers in beslag voor nader onderzoek. De Belastingdienst legde op verschillende locaties beslag op auto’s wegens openstaande schulden. De Belastingdienst onderzoekt of de af te dragen belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de btw-aangiften juist zijn. Voor het onderzoek heeft de politie ook diverse, voor het merendeel zeer exclusieve, voertuigen in beslag genomen.

Faillissementsfraude

Gedurende het onderzoek bleek dat de hoofdverdachte zich ook nog vermoedelijk schuldig had gemaakt aan faillissementsfraude. Medio maart zijn de bedrijven van deze man failliet gegaan. Hij wordt ervan verdacht dat hij daarbij strafbare feiten heeft gepleegd.