Aanhoudingen in Europees onderzoek naar btw-carrouselfraude

04 maart 2015

Het Openbaar Ministerie zegt een grote btw-carrouselfraude op het spoor te zijn gekomen waarbij voor tientallen miljoenen euro's aan btw is ontdoken. De FIOD heeft dinsdag samen met het OM doorzoekingen gedaan in woningen en een bedrijfspand.

Als onderdeel van een internationaal onderzoek door een Joint Investigation Team (JIT) naar btw- carrouselfraude hebben er dinsdag in verschillende landen doorzoekingen plaatsgevonden. In Nederland heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, doorzoekingen gedaan in vier woningen (Almere, Laren, Boskoop en Maastricht) en een bedrijfspand (Hilversum). Op verzoek van Nederland zijn in totaal acht aanhoudingen verricht waarvan er vier in Nederland, drie in Spanje en een op Cyprus zijn gedaan. Daarnaast is er in binnen- en buitenland beslag gelegd op diverse bankrekeningen en onroerend goed.

Er zijn 18 landen betrokken bij de internationale actie. Nederland is een van de landen die met een geschat nadeel van enkele tientallen miljoenen euro is benadeeld door de btw-carrouselfraude. Doordat deze carrouselfraude internationaal wordt aangestuurd en gebruik maakt van zogenoemde online betaalplatforms in het buitenland is gekozen voor een Europese aanpak in de vorm van een JIT.

Nederland neemt samen met Tsjechië, Polen en Duitsland deel aan het JIT. Door de JIT-partners is rechtshulp gevraagd aan België, Cyprus, Denemarken, Gibraltar, Ierland, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Hong Kong, de USA en de Seychellen.

In de dinsdag aangepakte btw-carrouselfraude is sprake van handel in diverse elektronica zoals computerchips, mobiele telefoons en tablets. Opvallend is dat de handel in deze carrousel in Nederland wijzigde op het moment dat de regelgeving in Nederland werd aangescherpt. In 2012 werden de btw-regels voor computerchips en mobiele telefoons aangescherpt, juist om fraude met deze producten te voorkomen. De fraudeurs omzeilden die nieuwe btw-regels door over te gaan op andere producten zoals tablets en opslagmedia.