‘Waarschuwingen KPMG jarenlang genegeerd door ABN AMRO’

21 april 2021

Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.

KPMG waarschuwde dat de bank veel uitgebreider onderzoek moest doen naar de achtergrond van klanten en de herkomst van gelden op rekeningen van de bank. KPMG-partner Dick Korf uitte onder meer zijn twijfels over de activiteiten van de bank in Dubai en die van twee Nederlandse dochterbedrijven, Pumbaa en Simba. De notulen van de gesprekken met de huisaccountant liggen nu bij justitie en maken deel uit van het strafrechtelijk onderzoek tegen de drie voormalige bestuurders. Door de waarschuwingen te negeren overtraden zij mogelijk de Wwft.

Bron: FTM