De Nederlandsche Bank (DNB) verdenkt de Volksbank ervan te weinig te hebben gedaan aan de bestrijding van witwassen. Ook zouden er tekortkomingen hebben gespeeld bij het risicomanagement. Voor elk van deze verdenkingen hangt de Volksbank een boete van DNB boven het hoofd. Meerdere Nederlandse banken hebben inspanningen opgevoerd tegen witwassen impact van boetes nog onduidelijk  … Meer lezen over ‘Volksbank neemt een loopje met bestrijding witwassen’